NộI Dung

• Các bước
• Câu hỏi và câu trả lời của cộng đồng
• Lời khuyên
• Cảnh báo

Điều tra viên tư nhân quốc tế là các nhà điều tra chuyên nghiệp chuyên về nhiều quốc gia hoặc các công ty điều tra có trụ sở bên ngoài quốc gia nơi khách hàng cư trú. Các nhà điều tra quốc tế hoặc các công ty điều tra tư nhân quốc tế là cần thiết khi khách hàng yêu cầu một cuộc điều tra liên quan đến một hoặc nhiều quốc gia nước ngoài. Ví dụ: nếu khách hàng sống ở London nhưng cần một công ty hoặc cá nhân được điều tra ở Moscow và Bắc Kinh, khách hàng sẽ cần một công ty điều tra quốc tế với các điều tra viên địa phương nói ngôn ngữ này, có quyền truy cập vào hồ sơ địa phương và có thể lấy bằng chứng cho khách hàng toàn cầu .

Các bước

Phần 1/3: Tìm Điều tra viên Tư nhân Quốc tế

1. 

   Xác định lý do bạn thuê một điều tra viên tư nhân quốc tế. Trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm điều tra viên tư nhân quốc tế, sẽ rất hữu ích nếu bạn dành chút thời gian để suy nghĩ về lý do cụ thể cho việc thuê. Các nhà điều tra tư nhân chuyên về các loại điều tra khác nhau - từ điều tra tính hợp pháp của một công ty quốc tế mà bạn muốn đầu tư, phát hiện bằng chứng về hành vi gian lận ở nước ngoài, đến xác định một người mất tích ở nước ngoài.
   • Biết loại công việc điều tra bạn cần sẽ giúp bạn chọn được điều tra viên có năng lực nhất cho công việc.

2. 

   
   
   Yêu cầu sự giới thiệu từ những người bạn tin tưởng. Cách tốt nhất để tìm một điều tra viên mà bạn sẽ hài lòng là nhờ những người bạn biết và tin tưởng giới thiệu người mà họ đã từng làm việc trước đó mang lại kết quả khả quan.
   • Nếu mạng xã hội của bạn bao gồm bất kỳ luật sư, quan chức công ty, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có lý do để thuê các điều tra viên tư nhân tiến hành các cuộc điều tra quốc tế, hãy hỏi xem họ có thể chỉ cho bạn đúng hướng trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm sở hữu.

3. 

   
   
   Liên hệ với một hiệp hội nghề nghiệp khu vực. Có rất nhiều trang web cung cấp thông tin liên lạc cho các hiệp hội điều tra chuyên nghiệp trên thế giới. Tìm một hiệp hội cho quốc gia mà cuộc điều tra sẽ diễn ra và liên hệ với họ để được giới thiệu.
   • Bằng cách thực hiện tìm kiếm của mình theo cách này, bạn sẽ có thể thu hút được từ một nhóm các nhà điều tra, ít nhất, đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản về cấp phép và đạo đức để gia nhập một tổ chức chuyên nghiệp.
   • Điều này cũng sẽ giúp bạn xác định được các điều tra viên có kinh nghiệm ở quốc gia mà cuộc điều tra sẽ diễn ra.

4. 

   
   
   Tiến hành tìm kiếm trên internet. Nếu bạn không có các địa chỉ liên hệ cần thiết hoặc không thành công với các hiệp hội nghề nghiệp, thì nơi tốt nhất tiếp theo để tìm điều tra viên tư nhân quốc tế là tìm kiếm trên internet. Trong quá trình tìm kiếm của bạn, hãy chú ý đến các điều tra viên chuyên về loại công việc bạn cần thực hiện và có kinh nghiệm liên quan tại quốc gia mà cuộc điều tra sẽ diễn ra.

5. 

   Lập danh sách một số ứng cử viên. Trong quá trình tìm kiếm, khi bạn tìm thấy một điều tra viên có vẻ triển vọng, hãy đặt tên và thông tin liên hệ của họ vào danh sách mà bạn có thể tham khảo sau này. Cố gắng tìm một số nhà điều tra có vẻ hứa hẹn, để bạn có thể so sánh các dịch vụ và phí cụ thể của họ sau này.
   • Danh sách của bạn không nên chỉ có một tên mà cũng không nên có mười. Bạn sẽ điều tra kỹ lưỡng từng cá nhân này, và tốt hơn hết là bạn nên tập trung nỗ lực của mình vào một số ít các ứng viên triển vọng hơn là chọn lọc qua một danh sách bao quát.

Phần 2/3: Đánh giá Điều tra viên Tư nhân Quốc tế

1. 

   Kiểm tra trang web của thám tử tư. Nếu điều tra viên tư nhân quốc tế tiềm năng của bạn có một trang web, bước đầu tiên của bạn để đánh giá chất lượng của họ sẽ là kiểm tra trang web của họ (hoặc trang web của công ty mà họ liên kết). Thông tin được cung cấp có thể rất hữu ích trong việc xác định xem điều tra viên cụ thể này có phù hợp với bạn hay không. Hãy thử kiểm tra trang web để biết những điều sau:
   • Nếu điều tra viên liệt kê các lĩnh vực chuyên môn cụ thể.
   • Nếu điều tra viên liệt kê các công việc trước đây hoặc các nghiên cứu điển hình về các cuộc điều tra đã hoàn thành.
   • Nếu điều tra viên chỉ ra các quốc gia hoặc ngôn ngữ chuyên môn.
   • Nếu điều tra viên được công nhận bởi một tổ chức như Better Business Bureau hoặc một hiệp hội nghề nghiệp có uy tín.

2. 

   Hỏi về công ty của điều tra viên, nếu họ thuộc về một công ty. Nếu điều tra viên tiềm năng của bạn là thành viên của một công ty, sẽ rất có lợi khi thu thập thông tin về công ty đó để xác định tính hợp pháp của nó. Hãy thử tìm hiểu xem công ty đang tuyển dụng bao nhiêu người, công việc mà công ty đã hoàn thành xuất sắc trong quá khứ, quốc gia mà công ty hoạt động và các lĩnh vực điều tra mà công ty chuyên môn.
   • Đồng thời kiểm tra xem công ty hoặc cá nhân có liên kết với hiệp hội chuyên nghiệp điều tra viên quốc tế được công nhận hay không. Mặc dù điều này không đảm bảo về chất lượng, nhưng các công ty hoặc cá nhân thường phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản nhất định để trở thành thành viên của các tổ chức đó và đây có thể là một chỉ số ban đầu tuyệt vời về năng lực hoặc uy tín Có một số trang web cung cấp thông tin liên hệ cho các hiệp hội như vậy bạn có thể xác nhận tư cách thành viên điều tra viên của bạn.
   • Ngoài ra, hãy kiểm tra xem nhà điều tra / công ty có được công nhận bởi bất kỳ hiệp hội điều tra viên tư nhân khu vực, quốc gia hoặc quốc tế nào hay không.
   • Bạn cũng nên cố gắng hiểu cách điều tra viên thực hiện công việc điều tra liên quan đến toàn bộ công ty. Ví dụ, một số công việc nhất định được giao cho cấp dưới, hay điều tra viên mà bạn thuê có tự xử lý tất cả công việc không?

3. 

   Xác minh rằng điều tra viên được cấp phép và được bảo hiểm thích hợp. Điều rất quan trọng là phải thuê một điều tra viên được cấp phép và được bảo hiểm thích hợp trong khu vực tài phán tại nhà của họ. Các quốc gia khác nhau có các yêu cầu pháp lý khác nhau đối với các điều tra viên tư nhân hoạt động trong phạm vi quyền hạn của họ. Một số quốc gia có rất ít quy định, trong khi những quốc gia khác thì cực kỳ nghiêm ngặt. Hãy chắc chắn hỏi điều tra viên về các yêu cầu của quyền tài phán tại nhà của họ.
   • Hãy thử liên hệ với cơ quan cấp phép để biết thẩm quyền mà người điều tra của bạn tuyên bố được cấp phép để đảm bảo họ đã tuân thủ các quy định liên quan của chính phủ.
   • Cũng yêu cầu xem tài liệu liên quan. Ví dụ: nếu quốc gia yêu cầu điều tra viên phải đăng ký với tiểu bang hoặc được một cơ quan có thẩm quyền cụ thể phê duyệt, hãy yêu cầu xem bản sao của những thông tin xác thực này để xác minh tính hợp pháp của điều tra viên.
   • Yêu cầu xem bản sao chính sách trách nhiệm bảo hiểm của điều tra viên.
   • Điều tra viên thường phải được cấp phép trong khu vực pháp lý tại nhà của họ và trong khu vực pháp lý mà cuộc điều tra sẽ diễn ra.

4. 

   Kiểm tra lý lịch cá nhân của điều tra viên. Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng người thuê tiềm năng của bạn có chuyên môn và kinh nghiệm thích hợp cho các nhu cầu cụ thể của bạn. Ví dụ: một cuộc điều tra vào một công ty yêu cầu một cá nhân có nền tảng kinh doanh, công ty hoặc pháp lý trong khi cuộc điều tra tội phạm phải do một người có nền tảng thực thi pháp luật đảm nhiệm. Vẫn còn các loại điều tra khác có thể bảo đảm lý lịch quân sự. Đảm bảo rằng bạn thuê một người có kinh nghiệm phù hợp cho công việc hiện tại.
   • Xem xét trình độ học vấn trước đây của điều tra viên của bạn. Ví dụ: một người nào đó được giáo dục pháp luật hiểu được những hoạt động điều tra nào được phép sẽ có nhiều khả năng tiến hành một cuộc điều tra thu được bằng chứng mà bạn thực sự có thể sử dụng trước tòa.
   • Bạn cũng nên hỏi về các loại thiết bị mà điều tra viên có kinh nghiệm và khả năng tiếp cận. Điều tra viên càng sử dụng công nghệ phức tạp thì cuộc điều tra càng kỹ lưỡng.

5. 

   Hỏi điều tra viên về kinh nghiệm của họ tại quốc gia mục tiêu. Ứng viên lý tưởng của bạn nên đã thực hiện các cuộc điều tra thành công ở quốc gia sẽ là mục tiêu điều tra của bạn. Nếu điều tra viên không thể thảo luận thành thạo kinh nghiệm của mình với quốc gia mục tiêu, bạn có thể muốn thử người khác. Hãy thử hỏi những điều sau:
   • Điều tra viên đã làm việc trong nước trước đây chưa? Bao nhiêu lần? Người đó đã ở trên mặt đất trong bao lâu?
   • Điều tra viên có hiểu rõ về luật pháp địa phương sẽ chi phối cuộc điều tra của họ không? Mỗi quốc gia đều có các tiêu chuẩn khác nhau về những loại giám sát hoặc thu thập thông tin tình báo nào được cho phép bởi một cá nhân tư nhân.
   • Điều tra viên có kiến ​​thức kỹ lưỡng về phong tục và văn hóa của quốc gia mục tiêu không?
   • Điều tra viên có nói ngôn ngữ của quốc gia mục tiêu không?
   • Điều tra viên có mạng lưới quan hệ vững chắc ở quốc gia mục tiêu không?

6. 

   Yêu cầu xem hộ chiếu của điều tra viên. Đây là một cách tuyệt vời để xác minh rằng điều tra viên tiềm năng của bạn thực sự có kinh nghiệm ở quốc gia mục tiêu. Bạn sẽ có thể biết chính xác những quốc gia mà điều tra viên đã đến và thời gian họ đã ở mỗi quốc gia.

7. 

   Yêu cầu tài liệu tham khảo và các mẫu công việc trước đó. Điều tra viên phải có thể cung cấp cho bạn một danh sách các tài liệu tham khảo có thể đảm bảo cho công việc trước đây của họ. Người đó cũng có thể cung cấp cho bạn các mẫu trước đây về công việc điều tra của anh ta hoặc cô ta, để bạn có thể biết được mức độ kỹ lưỡng của anh ta hoặc cô ta, chất lượng của các báo cáo mà họ tạo ra và bản chất của các nguồn người đó tận dụng khi tiến hành công việc điều tra.
   • Trong khi xem xét thông tin này, hãy cố gắng hiểu được mức độ công việc mà điều tra viên tự làm và mức độ công việc (nếu có) được giao cho các cá nhân khác.
   • Đảm bảo theo dõi bất kỳ tài liệu tham khảo nào được cung cấp cho bạn càng sớm càng tốt. Đặt câu hỏi cho họ để xác định xem họ có hài lòng với hiệu suất của điều tra viên không, số tiền được tính có phù hợp với kỳ vọng của khách hàng hay không, v.v.

Phần 3/3: Ký kết với Điều tra viên Tư nhân Quốc tế

1. 

   Xác định các yêu cầu hợp đồng đối với quốc gia của điều tra viên. Sau khi bạn đã chọn điều tra viên phù hợp nhất với nhu cầu của mình, trước tiên bạn sẽ muốn xác định các yêu cầu hợp đồng đối với khu vực pháp lý mà điều tra viên đặt trụ sở. Ở nhiều quốc gia, một thỏa thuận hợp đồng đơn giản là đủ, nhưng những quốc gia khác có các yêu cầu cụ thể (ví dụ: yêu cầu công chứng hợp đồng bởi cơ quan có liên quan).
   • Hỏi điều tra viên / công ty các yêu cầu hợp đồng đối với quyền tài phán tại nhà của họ là gì.
   • Yêu cầu điều tra viên cung cấp bản sao của hợp đồng đã thực hiện trước đó để hiểu được những gì mà hợp đồng quốc tế-tư nhân-điều tra viên đòi hỏi, cũng như để xem bất kỳ điều khoản / ký hiệu đặc biệt nào được bao gồm.

2. 

   Thực hiện hợp đồng giữa bạn và thám tử tư. Tài liệu này sẽ kiểm soát những dịch vụ mà điều tra viên sẽ cung cấp, các điều khoản của cuộc điều tra và cách điều tra viên sẽ được trả tiền cho công việc của mình. Đảm bảo giải quyết các điều khoản như chi phí mỗi giờ, chi phí mỗi dặm / km và các chi phí đi lại khác, phí hàng ngày và số tiền bạn sẽ phân bổ cho các chi phí phát sinh trong quá trình điều tra.
   • Đảm bảo rằng tất cả các chi phí đều được tính toán trước và được ghi rõ trong hợp đồng, để bạn biết chính xác số tiền bạn sẽ phải trả cho các dịch vụ mà bạn sẽ nhận được.
   • Bạn cũng nên vạch ra lịch trình điều tra và cho biết tần suất điều tra viên phải cập nhật cho bạn về trường hợp của bạn.
   • Cũng bao gồm một điều khoản bảo mật cho phép điều tra viên chuyển giao bất kỳ bằng chứng nào cho luật sư nếu cần thiết.

3. 

   Chỉ định phương pháp điều tra nào sẽ được sử dụng. Trước khi cuộc điều tra của bạn bắt đầu, bạn nên nhớ ngồi lại với điều tra viên của bạn và phác thảo cách điều tra sẽ được tiến hành. Bạn muốn đảm bảo rằng bạn có một thỏa thuận với điều tra viên của mình rằng họ sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp bất hợp pháp nào để có được thông tin bạn cần.
   • Mặc dù luật khác nhau tùy theo quyền tài phán, nhưng việc điều tra viên tư nhân mạo danh nhân viên thực thi pháp luật, xuyên tạc, tham gia vào việc nghe lén, xâm nhập, giả mạo thư của ai đó hoặc xem xét các báo cáo tín dụng hoặc các hồ sơ niêm phong khác là bất hợp pháp.
   • Điều tra viên của bạn không nên truy cập bất kỳ thông tin nào không có sẵn cho công chúng. Bất kỳ bằng chứng nào thu thập được một cách bất hợp pháp có thể sẽ không được sử dụng trong các thủ tục pháp lý và bạn, điều tra viên hoặc cả hai bạn có thể phải chịu các hình phạt pháp lý tùy thuộc vào bản chất của vi phạm.

4. 

   Thực hiện thanh toán trên một trang web an toàn bằng thẻ tín dụng của bạn hoặc sử dụng một trang web như PayPal. Khi bạn thanh toán cho người điều tra dựa trên các điều khoản trong hợp đồng, hãy cố gắng tránh chuyển khoản ngân hàng trực tiếp hoặc các dịch vụ chuyển tiền như Western Union trừ khi bạn chắc chắn rằng công ty đó có uy tín. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương pháp cung cấp cho bạn sự bảo vệ khi thanh toán, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc PayPal. Bằng cách này, bạn có thể liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc trang web thanh toán uy tín của mình trong trường hợp có gian lận.

5. 

   Kiểm tra với điều tra viên của bạn định kỳ. Sau khi cuộc điều tra bắt đầu, bạn nên giữ liên lạc thường xuyên với điều tra viên của mình. Điều này không chỉ cho phép bạn nhận được thông tin cập nhật về tiến trình điều tra mà còn đảm bảo điều tra viên luôn nắm được thông tin vụ việc của bạn nếu họ có nhiều khách hàng mà vụ việc của bạn có thể bị thất lạc.

Câu hỏi và câu trả lời của cộng đồng

Lời khuyên

• Tránh các công ty điều tra có trang web không có địa chỉ công ty, chính sách bảo mật hoặc số điện thoại.

Cảnh báo

• Cân nhắc việc xin lời khuyên từ luật sư có kinh nghiệm về luật pháp của quốc gia mà cuộc điều tra của bạn sẽ diễn ra để bạn có thể biết những hoạt động điều tra nào được phép và những hoạt động nào không được phép.
• Không bao giờ gửi tiền cho một nhà điều tra hoặc công ty điều tra không xác định bên ngoài quốc gia của bạn trừ khi bạn biết khoản thanh toán của mình được bảo vệ theo một cách nào đó trong trường hợp gian lận.